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第939章 骗子公司6（第1页）

潘亮和刘刚在宾馆房间看了一下午的资金流水，他们眼睛都看花了。

不过，潘亮还是很兴奋，他看到光受害人就有四五百个，每个人骗的这个金额不等，像余娜这种受害人就有一两百个。

当然，比余娜被骗的金额大的还有好多，有的几万，有的还有十几、二十万的，这个金额确实不得了。

潘亮把这个受害人数大致数了一下要四五百号人，但是这些钱转到哪里，潘亮还在看。

潘亮说：“先看看这些钱去哪里了，主要是转账卡，不过还有好多消费的，像买车，甚至买房的，其他的就是什么付租金、水电费等。

还有一些是发给一些人员的，但是这个就看不出来到底是怎么回事。

昨天看了一下他们这个公司的员工将近有七八十号人，按道理应该也要发七八十号人的工资，但是这个里面也没有看出来他们怎么发工资的，但是主要有几个人每个月都有。

有的标注的是工资，但是这个如果按一个月工资算，这个是不是有一点太高了。

这种人有15个。”

刘刚说：“这些人肯定有问题，这15个人会不会是那种代发工资的，像组长似的，工资先发给这15人，这15人再往下给其他员工发工资，是不是有这种情况。”

潘亮说：“也有可能，我先把这15个人的情况全部记下来，还有他的汇款账号，最好到银行再去反查一下这15个人的身份信息，还有另外5个，这5个都是大额转账过去的。

我觉得这5个人也是重点。

这样就是20个人，这20个人肯定有嫌疑的。

最终我们还要结合网安支队的研判情况再看一看。”

刘刚说：“好的，看来我们这次过来是没有白来，花了一下午看这个资金流，头都大了。

那我先跟徐大汇报一下。”

刘刚掏出手机，拨通了徐大的电话，说：“徐大，今天我们跟网安支队对接好了，然后到建设银行把公司的对公账号的资金流水也拉出来了。

这个金额还是蛮大的，像余娜这种受害人将近有四五百号人，有的金额还是蛮大的，最多的也要骗20万。”

徐大惊讶地说：“是吗？这家公司这么厉害？这个公司实地你们去看了没？”

刘刚说：“我们昨天过去看了一下，这公司还是蛮大的，在长华街三元大厦三楼，这三楼有两家公司，一家公司是个某辉煌投资有限公司，另一家是装潢设计公司。

装潢设计公司员工也就不到10个人，这个某辉煌投资公司的员工，我们初步估算了一下有七八十号人。”

徐大说：“这么多人。”

刘刚说：“我们这也是保守估计的，我们今天下午把这个资金流水分析了一下，我们主要看了一下，资金主要流向20个人，其中有5个人是大额的，估计是老板或者是公司的高层人员，还有15个人每个月都有转账的，像公司中层的，他们可能还往下分发，可能是代发工资的那种形式。”

徐大说：“这蛮好，你们再跟网安支队联系一下，再把这个情况详细分析一下，到时候发个研判报告给我。

这个我还要向朱局和刑警支队汇报，到时候我们一个分局不一定能抓得了这么多人了。”

刘刚说：“是的，不仅要抓，还要审查、押解，这个量确实很大的，估计我们一个分局都够呛，吃不下来了。”

徐大说：“是的，这个我们就要向领导汇报，到时候再看。

不过你们前期侦查很重要，这个案件还是蛮大的。

到时候你们再跟往安支队再沟通一下。”

刘刚说：“好的，我知道了。”

徐大挂了电话。

刘刚对潘亮说：“徐大也认为这个案件蛮大的，到时候跟朱局和刑警支队汇报一下，弄不好要几个分局联合办理。

他让我们把这个前期侦查的报告写好，到时候你在电脑上写好，微信发给徐大。”